按照市委统一部署，2020年9月27日至11月30日，市委第十三轮第四巡察组对中共九江市文化旅游发展集团有限公司委员会（以下简称：市文旅集团党委）进行了巡察。2020年12月15日，市委第四巡察组向市文旅集团党委反馈了巡察意见。根据巡察工作有关规定,现将巡察整改进展情况予以公布。

一、巡察整改工作开展情况

市文旅集团对市委巡察组反馈的意见和指出的问题，集团党委高度重视，增强政治站位，以坚决的态度、严明的纪律、全面认领问题，靶向聚焦整改，不折不扣地抓好整改，切实担负起落实巡察整改的主体责任。共梳理问题14项（指向性问题9项、共性问题5项），狠抓整改落实，目前已整改完成13项，正全力推进整改1项。现将整改落实情况汇报如下：

一是做到统一认识，确保整改有力度。集团党委成立了由党委书记任组长、党委副书记和党委委员任副组长、集团其他分管领导和各部门、子公司及下属单位负责人为成员的巡察整改工作领导小组，统筹部署和督办整改工作，先后召开3次党委会，2次推进会，专题研究巡察整改事项，精细组织，确保将巡察反馈意见落到实处。一方面根据市委巡察要求，集团印发了《市文旅集团关于落实市委巡察反馈意见整改工作实施方案》和《集团巡察反馈意见整改工作清单》，要求相关部门、子公司及下属单位对照清单，按照时间表、路线图的要求，制定详实的整改措施，确保整改工作有序推进。另一方面为全面了解掌握巡察整改进度，实行了巡察整改周督办机制，制定了巡察整改工作周报表，建立了整改工作台账，要求相关责任单位每周三汇报一次落实巡察进展情况，并对后期整改工作的开展进行部署。

二是做到抓住要点，确保整改有强度。把集团领导班子、中层管理者作为落实巡察整改重点对象，紧盯关键少数，对巡察反馈指出的问题，进行分类指导，属于决策部署等问题由集团党委班子及领导认领、属于具体执行落实等问题由集团领导和中层负责人认领；同时，紧盯问题不放，对巡察反馈意见共梳理了9类14项问题，进行了深入的分析研究，把党的建设、内控管理、项目建设、人力资源等方面存在的问题作为重点来抓，作为政治任务来抓，以勇于直视正视问题的勇气、刀刃向内自我革命的精神，推进巡察整改落到实处。

三是做到强化效果，确保整改有深度。突出立行立改。建立健全问题台账销号机制，解决一个、销号一个、巩固一个，做到不漏一个问题、不留一处死角。按照轻重缓急和客观实际，凡是能立即整改落实的，立说立改，迅速整改到位。对条件暂时不具备的，积极创造条件全力争取早日整改；需要长期努力逐步解决的，制定“路线图”，分期逐步解决，确保问题条条有整改、件件有落实、事事有回音；完善长效机制。立足当前，着眼长远，从完善规章制度入手，对集团现行的41项制度进行了全面的梳理，对查缺补漏需要完善的党建、法务、财务、运营等6项制度进行了健全，构建适应形势变化、满足当前需求、利于长远发展的制度保障体系。强化责任落实。把整改落实情况作为履行党建责任的重要检验标准，作为综合考核的重要内容，与各部门、各子公司和下属单位2020年度考核挂钩，与干部年终评先评优挂钩，对进展缓慢的及时督促纠正，确保在规定时限内，整改到位，对工作措施不力甚至推诿扯皮的，严肃追究责任。

二、巡察整改工作取得的成效

针对市委第十三轮巡察反馈意见，集团党委进行了认真细致的梳理，共梳理涉及集团指向性问题9个、共性问题5个，制定《集团巡察反馈意见整改清单》，建立了整改台账，全力以赴开展整改。现将整改情况报告如下：

（一）指向性问题

1、关于以党委会会议代替中心组学习问题

（1）问题原因：存在重业务轻党建思想，偏重业务工作，对党建工作、学习工作抓得不深不透，党建考核不严，有时因事务性工作繁多，有以党委会会议代替中心组学习的现象。

（2）整改措施：增强从严治党认识，强化政治理论学习措施，集团及时完善《集团党委中心组学习制度》，进一步明确工作要求、工作责任、工作机制，并制定了《2021年党委中心组学习计划》，已开展了中心组学习，专题学习了中共第十九届中央纪委五次全会、省委十四届十二次全会和市委十一届十九次全会精神等内容，同时建立了“学习强国”周通报机制，进一步完善了《基层党建考核制度》，强化基层党建学习考核占比，要求各基层党组织要将学习内容纳入“三会一课”，要开展专题学习，并将学习情况列为必考核项；同时，聚焦建党100周年，通过“七一”庆祝活动、上党课、中心组理论学习、党委会、微信学习群、研讨班、主题党日等途径强化学习交流，不断丰富学习方式，增强党性修养和政治素质。

（3）整改情况：完成，需持续加强

2、关于集团信用评级问题

（1）问题原因：集团一直十分注重企业信用评级工作，先后与多家金融证券机构对接评级事宜；但目前因市文旅集团资产规模等因素影响，存在一定困难。

（2）整改措施：集团一直致力于信用评级工作，一方面与长城证券、中诚信、华福证券、中天证券、东方证券等单位评级机构建立良好合作关系，积极对接，就集团评级的条件标准及评级不足之处深入洽谈谋划；另一方面加大项目（九江阳街、九动文创园、浔阳江景区等）建设力度，力争早日完工、早日形成有效资产。同时集团不断加大资产划转力度，助推集团信用评级工作。

（3）整改情况：正在平稳有序推进信用评级工作，力求达到评级条件，尽早完成信用评级，拓宽融资渠道。

3、会议召开制度执行不到位问题

（1）问题原因：主观上十分重视制度建设，客观上存在制度制定的多（41项制度），宣贯的少，制度更新慢，产生制定与执行脱节现象。

（2）整改措施：针对巡察反馈《九江文旅高层领导班子高效运作办法》中“为节约会议时间,优化决策流程,集团董事会、集团党委会合并召开,分开记录”情况，集团做到立行立改，已对《九江文旅高层领导班子高效运作办法》进行了修订，并于2020年12月8日起严格按照章程规定，将党委会、董事会分别召开，充分发挥党对企业的领导作用。同时，举一反三，对集团规章制度进行了全面梳理，对不完善的制度进行修订，对存在制度缺失的进行健全，形成《市文旅集团工作制度手册》，为集团高效健康运行奠定坚实基础。

（3）整改情况：完成

4、关于集团人事录用和项目建设资金支出未经党委会研究问题

（1）问题原因：为加快决策流程，提高工作效率，集团将党委会与董事会同一时间分段召开，“三重一大”事项均先经过集团党委会研究，再经董事会决定，并形成集团班子会会议纪要，但没有单独形成党委会议纪要，存在章程有关规定执行不严。

（2）整改措施：一是集团认真对照《集团招聘与录用管理办法》，对60名人员的入职情况重新进行了层层筛选，入职人员工作经验、学历、具体状况等均基本符合制度要求；二是对照《集团资金管理制度》等财务制度，对巡察指出的资金支出情况进行了详细核对，其使用情况均符合制度规定；三是集团举一反三，深刻认识到制度执行不严，认真落实问题整改，对原由《九江文旅高层领导班子高效运作办法》进行了修订，并于2020年12月8日起将党委会和董事会分别召开，将人事任免和大额资金使用等“三重一大”事项先行提交党委会研究，严格把好人才选拔任用关和资金合规使用关，确保集团行稳致远。

（3）整改情况：完成

5、关于招投标程序不规范，拆标分标问题

（1）问题原因：存在为抢工期，在施工过程中对项目建设程序要求不高、把关不严，工程建设业务知识学习不够，对制度执行和监管不严的情况。

（2）整改措施：一是桃花源项目：2020年6月集团已对直接责任人庐山市桃花源文化旅游有限公司副总经理杨某锋予以免职处理，集团分管领导在项目建设过程中负有领导责任，由集团党委书记对分管同志进行批评教育。二是九江舰项目：2020年6月集团已对项目负责人江湖缘公司董事长陶某亮予以免职处理，集团分管领导在项目建设中负有领导责任，由集团党委书记对分管同志进行批评教育。同时，针对以上项目集团党委责成集团项目管理中心根据市发改委、财政局、住建局等单位的现行政策法规、工作流程编制了《集团项目管理手册》（2020版），邀请专家授课，组织项目相关工作人员集中学习，确保今后的项目实施过程中，能严格按照项目建设流程履行报批手续。

（3）整改情况：完成

6、关于党员活动室未设立问题

（1）问题原因：对从严治党认识不足，对党建“三化” 要求执行不严，过多讲客观原因，未积极发挥主观能动性。

（2）整改措施：针对集团下属朝阳电影院党支部、电影发行放映公司机关党支部未设立党员活动室的问题：一是已于11月初按照市委党建“三化”建设要求，在朝阳电影院党支部设立了党员活动室；二是由于电影发行放映公司机关支部已无在岗党员，按照党章有关规定，已于12月初撤销了电影发行放映公司机关党支部。

（3）整改情况：完成

7、关于电影发行放映公司机关支部未发挥作用问题

（1）问题原因：未充分认识从严治党的重要性，抓基层党建不严。该支部已无在岗党员，且大部分离退休党员居住分散，导致长期未开展组织生活，没有发挥应有作用。

（2）整改措施：针对集团下属电影发行放映公司机关党支部班子长期空缺，划转以来未开展过党组织活动的情况。集团党委专题进行了研究，决定撤销电影发行放映公司机关党支部，并将支部党员划入红旗电影院党支部，要求红旗支部严格按规定开展组织生活，加强对划入党员的教育管理，发挥应有作用。

（3）整改情况：完成

8、关于高层次专业人员少，职能部门与一线人员配比不均衡问题

（1）问题原因：九江人才市场较小，现有薪资水平对吸引高层次人才方面有差距。职能部门与一线人员配备体系不完善。

（2）整改措施：一是针对市委巡察组反馈集团企业专业人才不足的问题。集团完善了人才激励机制，多渠道引进人才，提供施展舞台，注重专业人才人岗匹配，集团人才工作取得了一定成效，但受九江人才市场较小、工资待遇大环境和体制机制影响及人才自身发展因素，人才往往招录后，很难留住高层次人才，导致五大集团普遍高层次、专业化人才不足。下一步集团将根据工作需要，多渠道挖掘高层次、专业化人才，创新集团经营激励机制，优化人才专业结构，增加营销、金融、工程技术类专业人才，确保人才留得住、留的稳，为集团快速发展提供强有力的人才保障。二是针对巡察反馈职能部门辅助岗位人员过多的情况。集团以业务为导向，本着人力资源优化配置原则，做到人员定岗配备，重新梳理了现有人力资源配置情况，重点倾向业务一线人员配备，通过合理调配，截止2020年底集团现有员工318名，其中职能部门49人（含集团高层7人）、一线人员269人（含下属单位、劳务用工），整体部门设置和人员配备较科学，下一步集团将根据组织架构设置，进一步优化用人结构，科学调配人员配比，加大一线业务人员的配备，实现人员配置规范化、科学化、实用化。

（3）整改情况：完成

9、关于市审计局审计整改完成情况

（1）问题原因：对推动难度较大的合作事项，存在畏难情绪，认为桃花源项目和天花井项目已多次高位推动无结果，需要合作方和相关单位积极配合和支持。

（2）整改措施：一是集团根据桃花源项目现状，全力推进了股东双方商洽，初步达成统一意见，对原股权比例进行调整，修改了项目合作协议，并报送庐山市分管副市长、庐山市文旅公司负责人雷某，期间多次催促仍未回复，2021年1月8日，市文旅集团正式向庐山市政府去函，就尽快签订合作协议进行催促，至今未回复。二是围绕天花井项目，在报建方面开展了大量工作，但目前该资产已被市自然资源局启动罚没程序，资产罚没后已移交给市国资委，我方将积极配合市国资委做好后续资产处理工作。

（3）整改情况：全力推进，力争依法依规处理好天花井项目

（二）共性问题

为举一反三，自我加压，集团结合实际，梳理共性问题5个，做到防微杜渐，促推集团健康稳步发展。

1、关于专题学习不够问题。集团党委及时完善了《集团党委中心组学习制度》，制定了《2021年党委中心组学习计划》，深入学习了十九届五中全会、《习近平谈治国理政（第三卷）》、习近平总书记在国有企业党的建设工作会议上的重要讲话及习总书记视察江西时重要讲话和有关国有企业改革及相关金融知识，专题学习了中央纪委第十九届五次全会、省委十四届十二次全会和市委十一届十九次全会精神等内容，并以中心组学、党委会专题学为切入点，充分发挥“学习强国”、微信学习群阵地作用，结合建党100周年，制定庆祝建党100周年活动方案，建立每周学习机制，强化政治理论学习，增强党建能力和水平。

2、关于部分集团分设大量子公司问题。集团针对子公司设置进行了深入摸排，目前集团历经4年发展，现有子公司和合资公司共计20余家，成立公司都是有针对性的基于项目建设开发或业务开发而设立，做到有的放矢，使每家公司发挥应有效用。因合资公司锦秀成公司成立以来未开展任何业务，合作条件已不具备，现已将该公司注销。因浔商跨境公司业务经营不善，从集团聚焦主业的角度，正启动退股程序。下一步集团将根据实际，有针对性对集团一级子公司、二级子公司、三级子公司及合资公司作用发挥不明显的，采取整合或注销，集中力量开展主业。

3、关于部分工程项目融资缺口较大问题。2020年集团全力推进了项目融资工作，与多家银行机构，探索旅游+金融的合作模式，取得了较好的融资效果，有效保障了集团各在建项目平稳建设。

4、关于部分工程债权长期欠收问题。集团举一反三开展了债务欠收全面梳理工作，整理了债权欠收清单，进一步逐一核实，联系各责任主体采取措施，加紧催收。目前外部单位欠款已全部收回，内部关联江湖缘公司与元和公司往来已完成部分结算。

5、关于报销凭证手续不规范事项问题。集团围绕报销程序进行了全面梳理，根据梳理情况反映，目前未发现报销凭证手续不齐全、接待清单填写不清楚、违规公款消费、违规发放补贴等相关问题。

三、下一步整改工作打算

一是强化问题意识，持续抓好问题整改。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，防止问题反弹；对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，加强督促检查，确保按时整改到位；对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改任务，务求取得实效。

二是巩固整改成果，建立长效制度机制。把巩固整改落实成果与实践成果转化相结合，持续深化，并建立长效机制。对集团现有制度进行一次清理，推动制度建设废、改、立工作，以制度建设的成效固化巡察反馈问题整改成果。

三是深化整改成效，推进事业高质量发展。始终把巡察整改工作与贯彻落实市委工作部署结合起来，与学习贯彻党的十九届五中精神和习近平总书记视察江西重要讲话精神结合起来，进一步理清思路、完善措施、健全制度，找准方向，着力推进集团改革发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0792-8180870；邮政信箱：九江市浔阳区长虹大道32号（原老建设局15楼）108室，电子邮箱：jjwljt@126.com。

中共九江市文化旅游发展集团有限公司委员会

2021年8月20日